Departamento del Tesoro sanciona a Gorrin y 6 personas relacionadas con sus empresas

(Washington D.C 08/01/2019)  Hoy en día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU. Sancionó a individuos y compañías venezolanas involucradas en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de moneda del Gobierno de Venezuela, generando más de $ 2.4 mil millones en ganancias corruptas.

Esta designación, de acuerdo con la Orden Ejecutiva (EO) 13850, se dirige a siete individuos, entre ellos, la antigua Tesorera Nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillény Raúl Antonio Gorrin Belisario, quienes sobornaron a la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela (ONT, o Oficina Nacional del Tesoro) para realizar operaciones de cambio de divisas ilícitas en Venezuela. Además de Díaz y Gorrin, la OFAC designó o bloqueó a otras cinco personas y 23 entidades, de conformidad con la E.O. 13850, por sus roles en el esquema de soborno, e identificó una aeronave privada como propiedad bloqueada.

Estas personas se enumeran a continuación:

  • Raul Gorrin Belisario Fue acusado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero mediante el ocultamiento de fondos gubernamentales malversados, por un total de más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York. Gorrin también estaba siendo investigado por malversación de miles de millones de dólares de la empresa petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Se piensa que Gorrin también pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos venezolanos y funcionarios gubernamentales, y se creía que tenía fondos en nombre de estas personas de la misma manera que él tenía fondos para Andrade. Estas personas incluyen, pero no se limitan a, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, quien fue designado por la OFAC el 9 de noviembre de 2017, y Maikel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrin, quien fue designado por la OFAC el 18 de mayo de 2017 de conformidad con Orden ejecutiva (EO) 13692. Gorrin también compró regalos para Cilia Adela Flores de Maduro, la Primera Dama de Venezuela, que fue designada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la EO 13692.
  • Claudia Patricia Díaz Guillén es la ex jefa de la ONT, sirviendo como Tesorera Nacional entre 2011 y 2013. En su papel de Tesorera Nacional, Díaz aceptó sobornos de Gorrin directamente, así como a través de su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez ), a cambio de permitir que Gorrin sea una de las selectas casas de bolsa para el Gobierno de Venezuela. Gorrin mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade, para incluir una propiedad en Cap Cana, República Dominicana, aeronaves y yates, ofuscando la propiedad de estos activos a través de otra persona para ocultar la propiedad final de Díaz y Velásquez. Ella, junto con Velásquez, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España.
  • Adrián José Velásquez Figueroa recibió sobornos de Gorrin en nombre de su esposa, Díaz, como parte del plan para asegurar la selección de Gorrin como una de las casas de bolsa para el Gobierno de Venezuela. Gorrin mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade, para incluir una propiedad en Cap Cana, República Dominicana, aeronaves y yates, ofuscando la propiedad de estos activos a través de otra persona para ocultar la propiedad final de Díaz y Velásquez. Él, junto con Díaz, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España.
  • Leonardo González Dellan fue un líder, o testaferro, para figuras militares y políticas chavistas de Venezuela, incluido Andrade, en su papel de Tesorero Nacional y después, donde apoyó a Andrade en estafas monetarias relacionadas con el sector financiero venezolano, para incluir el papel de González en el esquema corrupto que involucra el negocio de cambio de la ONT. Los Testaferros son aquellos que asesoran, asisten y obtienen ganancias al invertir la riqueza obtenida de manera corrupta de estos individuos. González administró las cuentas bancarias asociadas con Andrade, y fue dueño y controló las compañías para administrar la riqueza corrupta de Andrade y comprar propiedades y caballos para Andrade.
  • Gustavo Adolfo Perdomo Rosales es el cuñado y socio de negocios de Gorrin. Como socio comercial de Gorrin, Perdomo, siguiendo las instrucciones de Gorrin, realizó transferencias bancarias y se mantuvo en propiedad en nombre de Andrade. Además, Perdomo posee beneficiosamente un avión que Andrade usaría, N133JA.
  • Maria Alexandra Perdomo Rosales  es la esposa de Gorrin, y posee o controla, junto con Gorrin, varias de las compañías que tenían propiedades en los Estados Unidos.
  • Mayela Antonina Tarascio-Pérez  es la esposa de Perdomo, y posee o controla, junto con Perdomo, una compañía que solía tener propiedades en los Estados Unidos.

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